Sisällysluettelo:

Mikä on OFAC-ottelu?
Mikä on OFAC-ottelu?

Video: Mikä on OFAC-ottelu?

Video: Mikä on OFAC-ottelu?
Video: Secret Diary of a Call Girl - Belle/Hannah - I get around (18+) 2024, Maaliskuu
Anonim

Mikä on OFAC-yhteensopivuus & Miksi sillä on merkitystä. Lähettäjä: Karl Andersson. Jaa tämä: The Office of Foreign Asset and Control ( OFAC ) on valtiovarainministeriön osasto, joka panee täytäntöön taloudellisia pakotteita maita ja henkilöitä vastaan, jotka suurimmaksi osaksi ovat tunnettuja terroristeja tai huumekauppiaita.

Mitä tässä suhteessa tarkoittaa, jos olet OFAC-listalla?

“ OFAC ” tarkoittaa Office of Foreign Assets Control, Washingtonissa sijaitsevaa valtiovarainministeriön toimistoa. Heidän nimensä on merkitty erityisesti nimettyihin kansalaisiin ja estettyihin henkilöihin Lista (SDN lista ), joka voi löytyy OFAC:t verkkosivusto (www.treas.gov/ ofac ).

Lisäksi kenen on noudatettava OFAC:ia? Kaikkien yhdysvaltalaisten on noudattaa OFAC:ia määräyksiä, mukaan lukien kaikki Yhdysvaltain kansalaiset ja pysyvästi maassa asuvat ulkomaalaiset riippumatta siitä, missä he sijaitsevat, kaikki Yhdysvalloissa olevat henkilöt ja yhteisöt, kaikki Yhdysvaltoihin rekisteröidyt yhteisöt ja niiden ulkomaiset sivuliikkeet.

Onko sinun sitten kerrottava asiakkaalle, että he ovat OFAC-luettelossa?

Sinä ovat sallittuja ilmoittaa asiakkaalle, että he ovat OFAC-listalla , ja että on syy heidän omaisuutensa estämiseen tai tapahtuman hylkäämiseen.

Mitkä liiketoimet ovat OFAC:n alaisia?

Sen lisäksi, että OFAC kieltää liiketoimet SDN-luettelossa olevien ihmisten ja yhteisöjen kanssa, se valvoo seuraavia taloudellisia pakoteohjelmia:

  • Balkaniin liittyvät pakotteet.
  • Valko-Venäjän pakotteet.
  • Burman pakotteet.
  • Keski-Afrikan tasavallan pakotteet.
  • Norsunluurannikon (Norsunluurannikko) pakotteet.
  • Huumausainekaupan vastaiset sanktiot.

Suositeltava: